قضية مارتن فرنكل


عندما اقتحم ضباط شرطة هامبورغ فندقًا محليًا بحثًا عن محتال مشهور عالميًا ، سقط انتباههم على سيندي أليسون ذات الشعر الأحمر ، بينما لم يكن مارتن فرانكل البالغ من العمر 44 عامًا ، وهو شخص نحيف ولا يوصف ، يذكرنا إلى حد ما بودي ألن ، على الأقل. ...

في هذه الأثناء ، كان هذا الرجل مؤلفًا ومؤديًا لواحدة من أكبر الحيل وأكثرها تعقيدًا في تاريخ الولايات المتحدة. ووجدوا في حقيبته نقودًا مقابل 250 ألفًا ومليوني ماس أخرى. ولكن ما هذا مقابل 200 مليون متهم بالسرقة؟

ولد مارتن في عام 1954 في بلدة توليدو ، إلينوي. كان والده قاضيًا محترمًا. أظهر الطفل نفسه مواهبه في المدرسة ، والآن فقط كان لديه رهاب حقيقي للغاية للاختبارات ، مما منعه من التخرج من الكلية. بعد الانتهاء من دراسته ، قرر فرانكل أن يصبح ممولًا ، وتعلم عن سوق الأوراق المالية من المنشورات في الصحافة التجارية. بالنسبة لمن حوله ، ترك مارتن انطباعًا عن محلل متمرس ، لم تكن له أسرار في تقلبات السوق.

فقط عدم اليقين لديه لم يسمح له بإجراء أي صفقة بنفسه. ربما كان العلاج بالتنويم المغناطيسي يؤتي ثماره قريبًا ، لأنه من الصعب التفكير في محتال غير حاسم قام بتزوير احتيال لمائتي مليون دولار. تفاصيل مثيرة للاهتمام - أعجب مارتن بروبرت فيسكو ، المحتال الأسطوري ، بدلاً من إنقاذ صندوق استثماري سرق العصير الأخير منه ، ثم اختبأ لفترة طويلة.

في عام 1986 ، نظم فرانكل صندوقه الاستثماري الخاص ، والذي جذب حوالي مليون شخص. دخل المحتال الثقة بسهولة ، ولم يرى الناس فيه احتيالًا ، بل عبقرية مالية خرقاء ، مثقف خجول. في عام 1991 ، انهار الصندوق ، بفضل أنشطة الشريك مارتن ، وتم حظر فرانكل إلى الأبد من التداول في سوق الأسهم.

ومع ذلك ، في عام 1989 ، تم تنظيم صندوق آخر من قبل المحتال باسم زائف - صندوق الشركاء المبدعين. جعلت الأموال التي تم جمعها في الصندوق من الممكن إنشاء الثقة الخاصة بهم ، Thunor Trust ، في عام 1991 ، والتي كانت تعمل في شراء شركات التأمين المتعثرة.

في أولها ، تم استثمار حوالي 4 ملايين دولار ، ولم تعد هناك مشكلة ، وتمكن فرانكل من الوصول إلى الأوراق المالية السائلة التي كان على أي منظمة من هذا النوع أن تقدم مدفوعات مستقبلية للعملاء. وهكذا ، فإن شركة فرانكلين ، التي تبين أنها الأولى في قائمة ضحايا المحتال ، كان لديها 20 مليون دولار من هذه الاحتياطيات.

تم استخدام الأموال لدفع المودعين لشركة Creative Partners الاستثمارية وإنهاء عملياتها ، وتم استخدام الأموال المتبقية لشراء شركات تأمين جديدة. أدت سبع سنوات من النشاط الناجح إلى حقيقة أنه في عام 1998 تم الاستحواذ على شركة First National Life Life المزدهرة ذات الأصول 100 مليون مقابل 48 مليون. ونتيجة لذلك ، بلغ مجموع جميع أصول صندوق فرانكل في ذلك الوقت 434 مليون.

لكن هذا لم يكن كافياً لمارتن ، فقد قرر توسيع إمبراطوريته من خلال جذب الكنيسة الكاثوليكية نفسها كرعاة. يعتقد المحتال أنه لا أحد يشتبه في مؤسسة خيرية تحت رعاية الفاتيكان بتهمة الاحتيال. تعرّف فرانكل على شخصيات دينية بارزة ، أعلن عنها أيضًا رغبته في التبرع بـ 50 مليونًا للكنيسة.

ونتيجة لذلك ، تم إنشاء مؤسسة خيرية سميت باسم فرانسيس أسيزي في جزر فيرجن ، والتي من خلالها قام المحتال بغسل الأموال. في عام 1999 ، أصبحت السلطات الإشرافية مهتمة بأنشطة شركات التأمين ، من الحساب الذي تم تحويل أموال حسابه باستمرار ، وسرعان ما تم الكشف عن صورة مريبة لما كان يحدث. على الفور أصبح معروفًا عن الدور غير السليم للمؤسسة مع لافتة دينية.

بينما كانت الحكومة تستعيد الصورة الكاملة للخداع والأوراق المدمرة ، فر فرانكل إلى أوروبا مع صديقتين ، حيث تم القبض عليه في عام 1999. هناك تلقى ثلاث سنوات في السجن وغرامة لجواز سفر مزيف وتهريب الماس ووافق تماما على الحكم خوفا من تسليمه إلى وطنه. جميع شركات التأمين السبع التي استحوذت عليها فرانكل كانت بالطبع مفلسة.

تم تسليم المحتال إلى الولايات المتحدة ، حيث اعترف بأنه مذنب في 24 تهمة. كما تم إلقاء القبض على المونسنيور كولاجيوفاني ، الرئيس السابق لمؤسسة فرانسيس ، واتُهم هو والفاتيكان بارتكاب جرائم مالية. تم رفع دعوى قضائية مدنية أيضًا ضد البنك السويسري SCS Alliance ، الذي حول الأموال إلى حسابات فرانكل الخارجية.

وضع تحقيق خاص من قبل غرفة الحسابات في الكونغرس الأمريكي المسؤولية الرئيسية عن الحادث على هيئات الدول الفردية ، التي كان من المفترض أن تنظم أنشطة التأمين ، والتي عمل فرانكل أمامها علنا ​​لعدة سنوات. إن عملية الاحتيال ، وفقًا لمراجعي الحسابات ، ذهبت حتى الآن ليس فقط بسبب مواهب فرانكل ، ولكن أيضًا بسبب تردد وتقاعس الوكالات الحكومية ذات الصلة.


شاهد الفيديو: ماذا سيحدث إذا عدنا فجأة لمنزلنا القديم في جي تي أي 5 . GTA V Old Franklins House


المقال السابق

خاريتون

المقالة القادمة

بتروفيتش