مارك هاريس احتيال



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

يبدو أن الشركات الخارجية هي المكان المفضل لإخفاء الأموال ، ومع ذلك ، اتضح أنه ليس فقط مستخدمو هذه الشركات يمكن أن يكونوا غير نزيهين. هناك أيضًا محتالون بين المتخصصين الذين يعملون مع الشركات الخارجية. يقوم هؤلاء الأشخاص بتسجيل الشركات ، وتحسين الضرائب ، وكذلك إدارة أموال العملاء.

الاحتيال الصغير شائع في هذا المجال ، بناءً على ندوات باهظة الثمن ، وبيع مبالغ فيه للأدبيات "القيمة" و "الفريدة" ، والرسوم الفلكية لوضع بعض مخططات التخطيط الضريبي التي غالبًا ما تكون غير قابلة للتطبيق على الإطلاق.

ومع ذلك ، فإن الخيار الأكثر خطورة هو عندما يعهد العملاء بأموالهم إلى المتخصصين على أمل أن يتمكنوا من إدارتها بشكل أفضل. لكن التقاضي المحتمل في مثل هذه الحالات أمر صعب للغاية. بعد كل شيء ، الضحية مترددة في إعطاء جميع المعلومات عن الألم من فضح مخططات التهرب الضريبي غير القانونية ، ونادرا ما تلتقي السلطات الخارجية مع عملائها في منتصف الطريق فيما يتعلق بحمايتهم القانونية.

في عام 1997 ، شوهد شاب ، مارك هاريس ، في عدد من الندوات الدولية حول موضوعات خارجية ، يرتدي ملابس رائعة وبأخلاق لا تشوبها شائبة. ودعا الجميع إلى الاستفادة من خدمات شركته ، منظمة هاريس ، للتخطيط الضريبي الخارجي ، الذي يقع في بنما.

قدمت المنظمة مجموعة كاملة من الخدمات في هذا المجال - التسجيل ، وإدارة الأصول ، وتطوير المخطط ، وما إلى ذلك. كانت "شريحة" الشركة "Harris Matrix" - مجموعة من الخطط التي سمحت للشركات بسحب الأموال إلى الخارج الخاصة بها ، مما يدل على خسائر على الورق.

وُلد هاريس في الولايات المتحدة ، وكان مواطنًا بنميًا وكان يرافقه باستمرار خبراء ماليون وخبراء ماليون على ما يبدو لا تشوبها شائبة. كان المحتال متحدثًا بارعًا ومتخصصًا ، حيث اخترع مخططات جديدة أثناء التنقل. أعجب عملائه بالموقف تجاههم ، وتم نقلهم إلى المكتب في جاكوار ، وإطعامهم وسقيهم مجانًا. كانت تكلفة الخدمات منخفضة للغاية مقارنة بالمنافسين.

كل هذا ، جنبًا إلى جنب مع حملة إعلانية فعالة ، ضمنت نجاح الشركة ، وسرعان ما أصبحت منظمة هاريس واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تقديم الخدمات الخارجية ، وكان موظفوها 150 شخصًا ، وتم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون ، وتم فتح مكاتب في الخارج الرئيسي.

تعاون هاريس باستمرار مع المحامين والمحاسبين الأمريكيين ، الذين ضمنوا له التدفق المستمر للعملاء. ووفقًا للمنظمة نفسها ، فقد تمكنت من إدارة حوالي مليار دولار. تجاهل منافسو هاريس أكتافهم للتو ، لأنهم لم يتمكنوا من تقديم أسعار قابلة للمقارنة.

يعتقد أكثر المشبوهين فقط أنه كان هناك استهلاك لأموال العملاء المستلمة للإدارة. وقد صُدم العديد من الخبراء الأمريكيين بأساليب هاريس ، نظرًا لأنهم لم يتناسبوا على الإطلاق مع التشريعات الأمريكية الحديثة المضادة للشواطئ.

تم إيقاف إقلاع شركة هاريس من قبل الصحفي ديفيد مارشانت ، الذي أجرى تحقيقه الخاص لعميل دقيق ، ونشرت نتائجه في مارس 1998. وفقًا للمقال ، كانت "منظمة هاريس" عملية احتيال عملاقة في الخارج بهدف وحيد هو التحايل على العملاء مقابل ملايين الدولارات في إدارتها الخاصة.

لم تكن الأموال تحت إدارة الشركة على الإطلاق مليار ، ولكن 40 مليون دولار ، وهو ليس بالكثير لشركة 150 شخصًا. تصرفت الشركة في الأموال المودعة بشكل سيئ للغاية ، وأنفق معظمها على احتياجات الشركة نفسها ، في حين تم استثمار الباقي في المشاريع أو المشاريع المشكوك فيها أو الوهمية.

لذلك ، تم استثمار نصف مليون في إنتاج الدراجات في تشيلي ، والذي لم يحدث قط. لم يكن هناك محاسبة مناسبة ، تم إعداد التقارير بشكل عشوائي ، ولكن العملاء يدفعون بانتظام مقابل كل هذا. ونتيجة لذلك ، كان الاستنتاج أن التزامات الشركة تجاوزت أصولها بمقدار 25 مليون دولار ، وكانت الشركة في الواقع مفلسة.

وكان من بين العملاء السابقين لهاريس المجرمين الذين ذهبوا إلى السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. فقد هاريس نفسه رخصة المراجعة الخاصة به في عام 1990 بسبب الإهمال وعدم الكفاءة. اتضح أيضًا أن المحتال كان يدير سابقًا العديد من البنوك الخارجية التي أغلقتها الشرطة لأنشطة احتيالية.

بطبيعة الحال ، تسببت هذه المقالة في فضيحة. تم رفع دعوى قضائية ضد الصحفي ، المتهم بالتشهير ، وبلغت كمية الأضرار التي لحقت بها ، وفقًا لمنظمة هاريس ، 30 مليونًا. ومع ذلك ، كانت هذه الخطوة تهدف فقط إلى تأخير التحقيق ، اختار المحتال نفسه عدم الظهور في الولايات المتحدة ، وخسرت شركته العملية التي حدثت في يوليو 1999 مع اثارة ضجة. قدم الصحفي أدلة مقنعة لم يتمكن المحامون من معارضة أي شيء ضدها. وبطبيعة الحال ، بعد وقت قصير من المحاكمة ، تم تفجير الشركة بعيدًا مثل كرة الانفجار.

تضررت سمعتها بشكل يائس ، وتم تخفيض عدد الموظفين إلى عدد قليل من الناس. بدأ العملاء يطالبون بأموالهم ، وبدأت المشاكل مع المدفوعات. ومع ذلك ، لم يكن هناك ببساطة أموال ، حتى الديون لموظفي شركته لم تسدد أبدًا. ونتيجة لذلك - 70 دعوى قضائية مع فرص ضئيلة للنجاح. انتقل هاريس نفسه إلى نيكاراغوا ، حيث واصل أنشطته لتقديم هذا النوع من الخدمات.

حالات إساءة استخدام ثقة العملاء شائعة جدًا في الأعمال الخارجية. يمكن أن تكون الشركة الجذابة مخططًا هرميًا بسيطًا ، أو ببساطة يمكن إدارتها بشكل غير فعال ، مما يؤدي إلى انهيار لا مفر منه. ومن الأمثلة على هذا الاحتيال على الأراضي الروسية الشركة السويسرية Sovereign Finance Group ، التي تعمل في موسكو منذ عام 1996. وقدمت خدمات للعملاء الأثرياء في الأسواق الدولية وإدارة أصولهم. كان الحد الأدنى لمبلغ الإيداع 100000 دولار.

وقدرت الشركة نفسها حجم مبيعاتها عام 2001 بـ 120 مليار دولار! تم تنفيذ معظم العمليات في الخارج في سانت فنسنت ، وكانت روسيا المكان الرئيسي لجمع التبرعات ، مما يشير إلى أن جذور الشركة تكمن هنا.

عندما واجه العملاء مشاكل في استرداد الأموال في عام 2002 ، لجأوا إلى السلطات السويسرية ، التي أغلقت الشركة على الفور ، بناء على بحث ، متهمة إياها بالقيام بأنشطة مصرفية بدون ترخيص وغسل الأموال. ديون العملاء تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات ، وعائدها غير محتمل للغاية.


شاهد الفيديو: حقيقة أطلانطس المفقودة


تعليقات:

  1. Leicester

    اكتب جيدًا ، نجاح في المستقبل

  2. Palomydes

    مبروك ، ما هي الكلمات التي تحتاجها ... ، فكرة رائعة

  3. Sion

    أعتقد أنك سوف تسمح للخطأ. أدخل سنناقشها. اكتب لي في رئيس الوزراء ، سنتحدث.

  4. Douramar

    عذرا ، أنني أتدخل ، لكني أقترح أن أذهب إلى آخر.

  5. Jaecar

    في رأيي تمت مناقشته بالفعل ، استخدم البحث.

  6. Lycurgus

    هذه الفكرة فقط عن

  7. Danila

    لا ، لا بالنسبة لي



اكتب رسالة


المقال السابق

فيليبوفيتش

المقالة القادمة

عائلات بروناي